家紡股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十六次會議通知經董事長簽(qian)發于2012年2月(yue)10日以電子郵(you)件和專(zhuan)人(ren)送達(da)方(fang)式(shi)(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議以現(xian)場和通訊結(jie)合(he)的方(fang)式(shi)(shi)召開(kai)，以通訊方(fang)式(shi)(shi)參(can)加(jia)(jia)會(hui)(hui)(hui)議的董事(shi)均于2012年2月(yue)21日前完成審議和書面表(biao)決(jue)；現(xian)場會(hui)(hui)(hui)議于2012年2月(yue)21日上午9點在公司(si)會(hui)(hui)(hui) 議室(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議由薛偉成董事(shi)長主(zhu)持，本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議應參(can)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)11人(ren)，實際參(can)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)11人(ren)，其中(zhong)5名董事(shi)以現(xian)場方(fang)式(shi)(shi)參(can)加(jia)(jia)，6名董事(shi)以通訊方(fang)式(shi)(shi)參(can)加(jia)(jia)，公司(si)監(jian)事(shi)和高(gao)級 管理人(ren)員列席會(hui)(hui)(hui)議，其召集(ji)、召開(kai)程序符(fu)合(he)有關(guan)法律(lv)、法規(gui)和公司(si)章程的規(gui)定(ding)。

與會董(dong)事經認(ren)真審議(yi)，表(biao)決(jue)通過如下議(yi)案：

一、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》，表決結果：11票贊成、0 票反對、0 票棄權。會議根據董事長薛偉成先生的提名，提名委員會審核，聘任龔覺非先生為第二屆董事會秘書，任期自本次董事會決議聘任至第二屆董事會屆滿時止。獨立董事對本(ben)次公司聘任高管人員發(fa)表了(le)“同意”意見(jian)，其具體內容登載(zai)于巨潮資訊網(wang)。龔覺非先(xian)生的聯(lian)系方式如下--工作(zuo)地址：上海市廣東路500號(hao)16樓；郵(you)政編碼：

200001；聯系電話：，；傳(chuan)真：-801，

；電子郵件：.cn。

龔(gong)覺非(fei)先生簡歷見(jian)附件。

二、審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于聘任專(zhuan)門委(wei)員會成員的(de)議(yi)案》，表決(jue)結(jie)果：11 票贊成、0 票反(fan)對、0 票棄(qi)權。聘任龔覺非為(wei)審計委(wei)員會委(wei)員，薛偉成為(wei)薪酬與考核(he)委(wei)員會委(wei)員。

三、審議通過了《2012年預計日常關(guan)聯交易(yi)的議案》，表決結果：8票(piao)贊成、

羅萊家紡(fang)羅萊家紡(fang)股份有(you)限公(gong)司公(gong)告（2012）

0 票反對、0 票棄(qi)權。關(guan)聯(lian)董(dong)事薛偉(wei)成、薛偉(wei)斌、陶永瑛回(hui)避(bi)表決。本公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)上(shang)(shang)海(hai)羅萊(lai)家用紡織(zhi)品有(you)限(xian)公(gong)司(si)及上(shang)(shang)海(hai)茵特品牌管(guan)理(li)有(you)限(xian)公(gong)司(si)租賃房屋事項需獲股東大會批準(zhun)，該交(jiao)易將提交(jiao)最近一(yi)次股東大會審議(yi)。關(guan)聯(lian)股東上(shang)(shang)海(hai)羅萊(lai)投資控(kong)股有(you)限(xian)公(gong)司(si)，偉(wei)家國際企業有(you)限(xian)公(gong)司(si)，南通眾(zhong)邦投資管(guan)理(li)有(you)限(xian)公(gong)司(si)將回(hui)避(bi)表決。

《2012年(nian)度預(yu)計(ji)日常關聯交易公告》登載于(yu)2012年(nian)2月(yue)22日的(de)巨潮資(zi)訊網、

《證券時報(bao)》。本議(yi)案經過獨立董事事前(qian)認可并發表了(le)同意(yi)(yi)意(yi)(yi)見，其具體內容登

載(zai)于2012年2月22日(ri)的巨(ju)潮資(zi)訊網。

四、審議通過了《關于延長直營連鎖